ÁREAS DE práctica
Nuestro principal objetivo es entender las necesidades de las empresas obligadas a implementar un programa de prevención del lavado de activos y las que están interesadas en implementar uno para mejorar sus relaciones con el sector regulado, por eso, creamos un BPO que permite a las startups y empresas contar un equipo de profesionales que gestionan la implementación de programas de prevención del lavado de activos y el nombramiento de un Oficial de Cumplimiento AML que se ajusta a las necesidades de cada empresa.
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Servicios LAFT: Prevención del lavado de activos.
1. Implementación de programas de SARLAFT y SAGRILAFT. Creamos programas de cumplimiento que permitan cumplir con las exigencias de las empresas en sus diferentes nichos de industria.
2. BPO en prevención de lavado de activos. Prestamos un servicio para las empresas no obligadas que permite el cumplimiento de los programas de SAGRILAFT por medio de esquemas de KYC/KYB a través de onboardings y alertas.
3. Oficial de Cumplimiento LA/FT. Prestamos servicios de Oficiales de Cumplimiento externos que permiten la ejecución de actividades de reportería ante la UIAF y presentación de informes ante la Superintendencia de Sociedades.
Nuestro enfoque se basa en entender a fondo el modelo de negocio de cada cliente —startups, corporativos o gerencias legales— para ofrecer soluciones que generen valor real.
Comenzamos con una reunión de kick-off que nos permite identificar oportunidades legales y comerciales, y a partir de allí diseñamos un plan de trabajo multidisciplinario que garantice cumplimiento, eficiencia y crecimiento sostenible.
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